(Dân trí) – Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng và 8 đồng phạm có sai phạm trong sử dụng vốn huy động tại Saigon Co.op.

Ông Diệp Dũng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM – Saigon Co.op) và 3 đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Liên quan tới vụ án, bị can Hồ Mỹ Hòa (Giám đốc tài chính Saigon Co.op), cùng 5 đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cựu Chủ tịch Saigon Co.op gây thiệt hại hơn 115 tỷ đồng - 1
Ông Diệp Dũng trước khi bị bắt (Ảnh: A.X).

Theo hồ sơ vụ án, quá trình hoạt động của Saigon Co.op từ 1999 – 2020, doanh nghiệp có 9 lần tăng vốn điều lệ. Trong đó, việc tăng vốn điều lệ lần thứ 9 từ 3.200 tỷ đồng lên 6.797 tỷ đồng, với sự chỉ đạo trực tiếp của ông Diệp Dũng.

Đối với lần tăng vốn này, Thanh tra TPHCM kết luận thực hiện chưa đúng quy định của luật Hợp tác xã, với điều lệ tổ chức và hoạt động của Saigon Co.op đã được đại hội thành viên thông qua.

Ngày 19/8/2016, bị can Diệp Dũng đã không thông qua hội đồng quản trị, tự ý lấy 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng từ huy động vốn, nhằm đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam. Tiếp đó, ông Dũng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới với số tiền 1.000 tỷ đồng trên.

Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á, Công ty Đô Thị Mới, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Tuy nhiên, sau đó bị can Diệp Dũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận, từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op gần 115,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra xác định tháng 9/2016, tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op tiếp tục nhận 1.000 tỷ đồng chuyển khoản của 2 công ty.

Qua xác minh, nhà chức trách xác định số tiền trên là của Công ty Đại Á, Công ty Đô Thị Mới có được từ việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Saigon Co.op, sau đó thông qua công ty và cá nhân khác để góp vốn trở lại vào Saigon Co.op nhằm nâng tổng số tiền góp vào Saigon Co.op.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *