(Dân trí) – Một Giám đốc công ty sản xuất xây dựng vừa bị Công an Phú Yên khởi tố, bắt tạm giam vì sử dụng tiền vay ngân hàng không đúng theo phương án kinh doanh đã đăng ký và không thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Hiếu (SN 1978) – Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Sản xuất Xây dựng Hiếu Anh (Công ty Hiếu Anh, địa chỉ trụ sở tại huyện Bình Chánh, TPHCM) để điều tra về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Vay tiền ngân hàng sử dụng sai mục đích, một giám đốc bị bắt - 1
Cơ quan CSĐT công bố quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành Hiếu (áo ca rô) (Ảnh : VKSND Phú Yên).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 2/2008 đến tháng 10/2009, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nông thổ sản An Bình (Công ty An Bình) ký kết các hợp đồng tín dụng vay của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên (BIDV Phú Yên), có cầm cố, thế chấp tài sản để bảo đảm khoản vay, trong đó thế chấp 8 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của vợ chồng Nguyễn Thành Hiếu.

Đến tháng 12/2009, Công ty An Bình mất khả năng thanh toán số tiền gốc và lãi còn lại, hàng hóa cầm cố không còn tồn kho, tài sản thế chấp không đủ pháp lý phát mãi thu hồi nợ, Công ty An Bình tự tan rã.

Để thu hồi số nợ trên, BIDV Phú Yên đã tiến hành làm việc với Hiếu và đại diện Công ty An Bình đối chiếu công nợ giữa Công ty An Bình với Công ty Hiếu Anh. Qua đó xác định Công ty Hiếu Anh còn nợ tiền nên Hiếu đồng ý trả nợ cho BIDV Phú Yên thay Công ty An Bình.

Ngày 06/01/2010 và ngày 16/3/2010, BIDV Phú Yên đã ký 2 hợp đồng tín dụng cho Công ty Hiếu Anh vay tổng số tiền 40 tỷ đồng.

Mặc dù Hiếu biết rõ phần lớn tiền vay tại 2 hợp đồng này được sử dụng để trả nợ thay Công ty An Bình, nên phương án kinh doanh không khả thi, không đáp ứng đầy đủ điều kiện vay vốn nhưng Hiếu vẫn thống nhất cùng với cán bộ, lãnh đạo BIDV Phú Yên lập hồ sơ vay nhằm giúp BIDV Phú Yên thu hồi nợ của Công ty An Bình số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Số tiền giải ngân còn lại, Hiếu rút sử dụng không đúng theo phương án kinh doanh đã đăng ký vay và không thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Trước đó, 7 lãnh đạo, cán bộ BIDV Phú Yên đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố, điều tra về cùng tội danh Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo khoản 3 Điều 179 BLHS năm 1999.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *